Разъяснение: Кто такой Хасан Али Хан, бизнесмен из Пуны, против которого возбуждены дела об отмывании денег?

До облавы подоходного налога на его собственность 13 лет назад 65-летний Хан почти не был известен за пределами своих деловых кругов.

Хан был арестован в марте 2011 года в соответствии с положениями PMLA.

Бизнесмен из Пуны Хасан Али Хан, который сталкивается со случаями отмывания денег, был допрошен в течение трех дней на прошлой неделе должностными лицами Управления исполнения наказаний (ED) в своей резиденции в городе. Попав в заголовки газет в 2007 году, он якобы задолжал правительству более 34 000 крор налоговых сборов. Департамент подоходного налога оценил его доход за шестилетний период с 2001 по 2007 год на сумму более 1,1 миллиона рупий.

Обвиняемый в хранении части этих денег в швейцарских банках по каналам «хавала» и в связях с международными лидерами вооружений, дело против него в значительной степени рассыпалось, а правительственные учреждения еще не обосновали свои обвинения в суде.

Кто такой Хасан Али Хан?

До облавы подоходного налога на его собственность 13 лет назад 65-летний Хан почти не был известен за пределами своих деловых кругов. Прежде чем обосноваться в Пуне около 2000 года, Хан жил в Хайдарабаде вместе со своими сестрами и братом. Его отец был сотрудником акцизного отдела.

Хан пробовал свои силы в различных компаниях в Хайдарабаде - он открыл сервис по аренде автомобилей, основал компанию по торговле металлами и основал еще одну финансовую фирму, которую позже обвинили в мошенничестве с некоторыми банками. В документах полиции Хайдарабада перечислено по крайней мере шесть случаев обмана, мошенничества и подделки документов в отношении Хана, все из которых были зарегистрированы в конце 1980-х - начале 1990-х годов. По данным полиции Хайдарабада, Хан был привлечен к ответственности за мошенничество с банком на сумму 26 лакхов. В другом случае он якобы обманул четырех человек, у которых он взял в общей сложности 70 лакхов, пообещав им доллары в качестве комиссии.

Его основным интересом всегда оставались скачки, и он регулярно ездил в Мумбаи и Пуну и вкладывал большие суммы денег в скачки.

Какие дела против него?

Сообщается, что в 2006 году правительственные агентства узнали о предполагаемых сделках между Ханом и Филипом Анандраджем, владельцем отеля из Швейцарии, по поводу покупки отеля в Швейцарии. ИТ-отдел совершил налет на его резиденцию 6 и 7 января 2007 года. Анандрадж оказался в резиденции Хана, когда произошли рейды.

Среди прочего, ИТ-сыщики обнаружили в ноутбуке Анандраджа письмо, по-видимому, выпущенное Union Bank of Switzerland, в котором упоминалось, что на счете на имя Хана было 8 миллиардов долларов (около 37 000 крор на тот момент) на депозитах. Из деталей денежных переводов на этот счет также была установлена ​​связь с международным торговцем оружием Аднаном Хашогги. Последующий рейд в резиденции Кашинатха Тапурии, сподвижника Хана из Калькутты, обнаружил несколько инструкций по переводу, которые показали, что Хан время от времени давал указание UBS переводить деньги Тапурии.

Однако в ходе более поздних расследований швейцарские власти обнаружили, что все эти документы поддельные. В ответ на судебное поручение от посольства Индии в Берне Федеральное управление юстиции Швейцарии, как сообщается, объявило поддельным письмо с требованием депозитов в размере 8 миллиардов долларов, приписываемых UBS.

После рейдов ИТ-отдел приступил к оценке Хана за период с 2001-02 по 2007-08 годы и оценил его общий доход за этот период в ошеломляющие 110 412,68,85 303 рупий (более 1,1 миллиона рупий крор). На основании вышеприведенной оценки департамент потребовал налог в размере примерно 34 000 крор рупий. Оценка, сделанная ИТ, стала одним из оснований для Управления по соблюдению правопорядка (ED) заявить об отмывании денег Ханом. Обвинение по этому поводу было подано в специальный суд в 2011 году.

В марте 2011 г. Э.Д. арестовал Хана. В то время он также совершил набег на дом Филиппа Анандраджа в Нойде и дом Кашината Тапурии. Позже Тапурия тоже был арестован и стал сообвиняемым по этому делу. В августе 2017 года Тапурия скончался в Калькутте.

Хан был арестован в марте 2011 года в соответствии с положениями PMLA. Он провел в тюрьме на Артур-Роуд четыре года и восемь месяцев под стражей в судебном порядке. Он был освобожден под залог в августе 2015 года.

Какие дела продвинулись?

Апелляционный трибунал по подоходному налогу, D Bench, Мумбаи, в феврале 2016 г. издал постановление, отменяющее оценку предполагаемого иностранного дохода Хана почти полностью, и вернул дело офицеру по оценке для нового решения после проведения дальнейшего расследования по делу. . Результатом решения Трибунала является то, что в настоящее время единственное налоговое обязательство, подтвержденное против Хана, - это всего лишь 3-4 крор рупий за доход в размере 10 крор рупий по сравнению с астрономической цифрой в 34000 крор рупий за доход в 1,1 лакха. крор.

Два дела ED, поданные в 2011 и 2018 годах, в настоящее время ожидают рассмотрения в специальном суде по делам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) в Мумбаи. Хотя ED представил обвинительные листы по обоим этим делам, судебное разбирательство еще не началось. В обвинительном листе ED по одному из дел Хан обвинялся в «краже алмаза в музее Саларджунг в Хайдарабаде», добавляя, что он «продал тот же алмаз на международном рынке за 700 000 долларов и отмыл его от имени подставной компании». Однако впоследствии музей и полиция Хайдарабада выяснили, что ни один такой алмаз не был украден оттуда.

Между тем, в июле 2016 года Центральное бюро расследований также возбудило дело против Хана и некоторых неустановленных государственных чиновников по обвинению в преступном сговоре и коррупции. Агентство несколько раз допрашивало Хана по этому делу, но обвинительное заключение еще не было представлено. Он также является обвиняемым по делу в Пуне, где его обвиняют в хранении поддельных паспортов. Оплата по делу еще не оформлена.

Почему его допрашивали на прошлой неделе?

В последнем случае сотрудники ED допрашивали его в течение трех дней подряд с 17 по 19 декабря. Допрос касался дел PMLA 2011 и 2018 годов.

Адвокат Хана, адвокат Прашант Патил сказал: «Судя по тому, что сказал мне мой клиент, не было абсолютно никаких вопросов, которые бы директор не задавал ему снова и снова на протяжении последних многих лет. Это просто показывает, что у них нет дела. Мы подали заявки на скорейшее начало исследования, потому что г-н Хан находится в очень плохом состоянии и имеет многочисленные осложнения со здоровьем. Его неоднократно вызывали в офисы ED и CBI в Дели и Бомбее, и его преследовали в связи с теми же предполагаемыми сделками, которые ожидают рассмотрения в Специальном суде. Основной вопрос здесь заключается в том, что после 14 лет расследования, если г-н Хан столкнется с двумя делами по Закону о борьбе с отмыванием денег, то где же деньги?

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ: