Объяснение: Что такое афера Сарадхи? Как связан Trinamool?

Что это за предполагаемая афера, которая привела к нынешнему беспрецедентному политическому противостоянию между Центром и Маматой Банерджи? Как TMC и комиссар полиции Калькутты связаны с обвинениями?

Мамата Банерджи против центра: Комиссар полиции Калькутты Раджив Кумар с главным министром Маматой Банерджи в ее дхарне в понедельник. (Экспресс-фото: Партха Пол)

Схема Понци

В начале 2000-х бизнесмен Судипто Сен основал Saradha Group и запустил то, что регулирующий орган рынка ценных бумаг Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) позже классифицировал как схему коллективного инвестирования. Saradha Group использовала консорциум компаний для привлечения мелких инвесторов, обещая им очень высокую прибыль. Как и в классической схеме Понци, деньги собирались через широкую сеть агентов, которым выплачивались комиссии в размере более 25%.

За несколько лет Сарада собрала около 2 500 крор рупий. Он построил свой бренд за счет поддержки кинозвезд, инвестиций в популярные футбольные клубы, владения несколькими СМИ и спонсорства культурных мероприятий, таких как Дурга Пуджас. Схема расширилась до Одиши, Ассама и Трипуры, а количество инвесторов достигло почти 17 лакхов.

Как действовала Сарада

Сарадха начал с выпуска обеспеченных долговых обязательств и подлежащих погашению преференциальных облигаций для населения в нарушение правил SEBI, которые запрещают компаниям привлекать капитал от более чем 50 человек без выпуска надлежащего проспекта и баланса. Компании также должны иметь разрешение SEBI на деятельность и проводить аудит своих счетов.

После того, как SEBI поднял флаг в 2009 году, Группа диверсифицировалась, открыв 239 компаний и построив сложную корпоративную структуру. Посредством схем, включающих туристические пакеты, поездки вперед и бронирование отелей, перевод кредита на условиях таймшера, недвижимость, финансирование инфраструктуры и производство мотоциклов, Saradha Group продолжала привлекать капитал от обычных людей. Основная часть инвесторов вложила около 50 000 рупий каждый.

Многие другие инвестировали через хит-фонды в соответствии с Законом о чит-фондах 1982 года. Чит-фонды регулируются правительством штата.

Когда разразилась афера с Сарадхой

К 2009 году политики в Западной Бенгалии начали обсуждать предполагаемые мошеннические методы Сарадхи. В 2012 году SEBI, который уже наблюдал за Группой, попросил ее прекратить прием денег от инвесторов до получения разрешения регулирующего органа. Тревожные звонки начали звучать в январе 2013 года, когда впервые приток денежных средств Группы оказался ниже оттока - еще одно классическое событие в схеме Понци.

К апрелю 2013 года схема рухнула, и инвесторы и агенты подали сотни жалоб в полицию Бидханнагара. Судипто Сен бежал из Западной Бенгалии после того, как написал 18-страничное письмо, в котором обвинил нескольких политиков в том, что они заставляли его делать плохие инвестиции, которые привели к краху компании. Был зарегистрирован FIR, и 20 апреля 2013 года Сен был арестован вместе со своим партнером Дебджани Мукерджи в Сонмарге.

Экспресс-объяснение: Центр против Маматы - что делает Бенгалию такой важной в опросах Лок Сабха

Мамата Банерджи vs Центр: Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи на полицейском мероприятии. (Экспресс-фото Шаши Гоша)

Расследование показало, что компания отмывала инвестиции в таких местах, как Дубай, Южная Африка и Сингапур. Правительство Маматы Банерджи создало Специальную следственную группу (SIT) для расследования дела после того, как побили все РПИ. Примерно в то же время CBI начал расследование в Ассаме после того, как правительство штата передало ему зонд. На основании данных FIR полиции штата Управление по соблюдению правопорядка зарегистрировало случаи предполагаемого отмывания денег и арестовало несколько человек.

В мае 2014 года Верховный суд передал все дела в CBI, учитывая межгосударственный характер предполагаемой аферы. SIT, который к настоящему времени провел расследование в течение года, должен был передать CBI все материалы дела, доказательства и обвиняемых, которых он арестовал.

Связь с Trinamool

Наряду со своим брендом Сен работал над построением политических отношений. Он приобрел медиа-организации и инвестировал в бенгальскую киноиндустрию. Актер и член парламента TMC Сатабди Рой и бывший герой Болливуда и участник Rajya Sabha Митхун Чакраборти были послами бренда Saradha. Затем депутат TMC Кунал Гош был назначен генеральным директором медиагруппы, в которую Сарада вложил 988 крор рупий и нанял около 1500 журналистов. К 2013 году у него было восемь газет на пяти языках. Сообщается, что Гош получает зарплату в размере 16 лакхов в месяц.

Другой член парламента в TMC, Сринджой Бозе, участвовал в операциях со СМИ. Тогда министр транспорта Западной Бенгалии Мадан Митра возглавил профсоюз сотрудников Группы.

Сарада подарил полиции Калькутты патрульные мотоциклы. Правительство разместило и распространило машины скорой помощи и мотоциклы, спонсируемые Сарадхой, в районах штата, пострадавших от наксализма.

Мамата Банерджи vs Центр: КМ с Радживом Кумаром (слева) на площадке дхарны на Эспланаде. (Экспресс-фото Парты Пол)

Группа якобы также имела связи с лидером Конгресса и бывшим профсоюзным министром Матангом Синхом и лидером Ассамского БДП Химантой Бисва Сарма, который тогда был в Конгрессе. В феврале 2015 года ED допросил жену Сармы Ринки за то, что она приняла деньги от Saradha Group на размещение рекламы на ее телеканале в Ассаме. Агентство также допросило депутата TMC Арпиту Гоша по делу.

CBI допросила более дюжины ГНД и депутатов TMC и арестовала Сринджоя Боса, Мадана Митру и Кунала Гоша. Среди опрошенных были тогдашний вице-президент TMC и бывший DGP Западной Бенгалии Раджат Маджумдар, глава Молодежного конгресса Тринамула Шанкудеб Панда и депутаты Сатабди Рой и Тапас Пол.

Мукул Рой, который когда-то был одним из самых доверенных лиц Маматы, а теперь состоит в BJP, также был допрошен, как и ассамский певец и режиссер Садананда Гогои и бывший генеральный защитник Odisha Ашок Моханти.

Бывший DGP Ассама Шанкар Баруа покончил с собой после того, как CBI допросил его и обыскал его дом.

Где появляется лучший полицейский

Комиссар полиции Калькутты Раджив Кумар возглавил SIT, учрежденную правительством Маматы, которая в течение года расследовала дело Сарадхи. CBI заявила, что в течение полутора лет пыталась допросить членов SIT, включая Кумара, чтобы получить информацию о некоторых недостающих доказательствах, но Кумар и его коллеги избегали этого агентства.

Источники CBI утверждают, что с сентября 2017 года 18 раз отправлялись сообщения, уведомления и вызовы членам SIT и полиции Западной Бенгалии с просьбой о сотрудничестве в расследовании, но никто не явился на допрос. Источники сообщают, что полиция Калькутты и официальные лица SIT назвали плохое состояние здоровья или личные обязательства в качестве причин держаться подальше, а затем попросили обоюдно приемлемое место, чтобы сесть и обсудить дело.

По словам совместного директора CBI Панкаджа Шривастава, который отвечает за зону Калькутты, только Радживу Кумару было отправлено пять уведомлений и повесток для явки в CBI с октября 2017 года. Первая из этих повесток была отправлена ​​18 октября 2017 года, а последний - 8 декабря 2018 г.

На последний вызов DGP Западной Бенгалии ответила, что запросы могут быть отправлены в письменной форме, на которые будут даны ответы, и, в случае необходимости, встреча между CBI и SIT может быть организована во взаимно удобном месте, сообщили источники CBI.

Согласно CBI, SIT не передавал дневник Судипта Сена, в котором есть подробности о платежах, произведенных известным людям, помимо других доказательств. Наши многочисленные просьбы передать все документы, изъятые SIT, остались без внимания. У них есть дневники, протоколы допросов нескольких обвиняемых - некоторые из них записаны на видео - несколько фломастеров и материалы, извлеченные из банковского ящика, принадлежащего Сенату. Некоторые из этих вещей не были внесены в протокол SIT. Мы узнали о них во время допроса обвиняемых, - рассказал Шривастав. этот сайт .

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ: