Разъяснено: что происходит, когда ЭД прикрепляет имущество обвиняемого?

Цель ареста - лишить обвиняемого выгод от прикрепленного актива. Закон также предусматривает, что собственность не должна находиться в доступе для обвиняемых до завершения судебного разбирательства.

Резиденция Фарука Абдуллы на Гупкар-роуд в Сринагаре. (Файл / Экспресс Фото: Шуайб Масуди)

Ранее в этом месяце Управление по обеспечению соблюдения (ED) издало приказы об аресте нескольких объектов собственности, принадлежащих бывшему главному министру штата Джамму и Кашмир и лидеру Национальной конференции доктору Фаруку Абдулле, в связи с его расследованием предполагаемого отмывания денег в крикете Джамму и Кашмира Дело ассоциации (JKCA).

Прилагаемые объекты включают резиденцию Фарука Абдуллы на улице Гупкар в Сринагаре, где он живет. Они также включают два других жилых объекта в Тангамарге и Сунджване, помимо коммерческой недвижимости на улице Резиденси Роуд в Сринагаре.

Означает ли это, что Фарук Абдулла теперь бездомный?

Нет. Временные приказы о наложении ареста, изданные ED, не приводят к немедленному опечатыванию собственности. Фарук Абдулла может продолжать жить в своем доме, пока дело не будет рассмотрено в суде.

Приказ ED будет действителен в течение 180 дней, в течение которых он должен быть подтвержден арбитражным органом в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Если это не подтверждено, свойство будет автоматически освобождено от вложения. И если это так, обвиняемый может оспорить подтверждение в Апелляционном трибунале в течение 45 дней, а затем в соответствующем Высоком суде и Верховном суде.

Что в законе сказано об аресте имущества?

Цель ареста - лишить обвиняемого выгод от прикрепленного актива. Закон также предусматривает, что собственность не должна находиться в доступе для обвиняемых до завершения судебного разбирательства.

Однако используемые свойства обычно не закрываются до тех пор, пока дело не достигнет своего логического завершения. Обычно обвиняемый обеспечивает освобождение собственности в апелляционных судах или высоких судах или может получить отсрочку и продолжать пользоваться ею, пока дело остается на рассмотрении в судах.

Также не закрываются действующие предприятия. Таким образом, действующий отель может, например, быть присоединен к PMLA и при этом продолжать свою деятельность.

В 2018 году ED прикрепил отель Holiday Inn в аэропорту IGI в Дели в связи с делом Air India. Но отель продолжает принимать гостей в обычном режиме. Закон предусматривает передачу операционной прибыли на счет ED. Но компании могут получить отсрочку по этому поводу в судах, чтобы окончательное решение по этому вопросу было принято в конечном итоге по делу.

Также в 2018 году ED присоединил 50% бунгало бывшего министра финансов П. Чидамбарама в Джор Багхе в Нью-Дели. Чидамбарам и его семья продолжают пользоваться этим имуществом. В прошлом году ED выдал уведомление о выселении сыну Чидамбарама Карти, который обеспечил правовую защиту от этого уведомления.

Омар Абдулла заявил, что это неправильное приспособление, поскольку оно является наследственной собственностью.

Согласно PMLA, доходы от преступной деятельности - деньги, полученные в результате преступной деятельности - прикрепляются к распоряжениям директора ED. Однако, если это богатство недоступно, агентство может прикрепить имущество, эквивалентное этой стоимости.

PMLA определяет доходы от преступлений как любое имущество, полученное или полученное, прямо или косвенно, любым лицом в результате преступной деятельности, связанной с запланированным правонарушением, или стоимость любого такого имущества, или если такое имущество вывозится или хранится за пределами страны. , то эквивалентная по стоимости собственность, находящаяся в стране или за рубежом.

Хотя идея наложения ареста на имущество, эквивалентное доходам от преступления, оспаривалась, различные судебные постановления в прошлом выносили решения в пользу интерпретации ED термина «стоимость любого такого имущества» как означающего, что агентство может наложить арест на любое имущество эквивалентной стоимости. с обвиняемым.

Таким образом, ED имеет право арестовать наследственную собственность Абдуллы. Примечательно, что одно из прилегающих участков - в Сунджване Джамму - также фигурировало в списке объектов, построенных на вторгшихся землях администрацией J&K после расследования дел по Закону Рошни.

В законе также содержится положение об аресте местной собственности эквивалентной стоимости, если расследование покажет, что обвиняемый припарковал доходы от преступлений за границей, и они не могут быть помещены туда.

Что происходит с опечатанными активами?

Присоединенные объекты могут оставаться заблокированными в течение многих лет и могут начать разрушаться. Есть положение о том, чтобы орган сохранял такие свойства, но он еще не создан.

Прикрепленные автомобили отправляются на склады, принадлежащие Центральной складской корпорации, где ED платит за парковку автомобиля. Поскольку дела тянутся годами, автомобили гниют. По окончании судебного разбирательства ни обвиняемый, ни ED ничего не извлекают из автомобиля. Фактически, агентство могло в конечном итоге заплатить арендную плату больше, чем стоимость автомобиля.

Что такое случай JKCA?

Дело касается предполагаемых нарушений в грантах, предоставленных Советом по контролю за крикетом в Индии (BCCI) Ассоциации крикета Джамму и Кашмира (JKCA). Утверждается, что в период с 2002 по 2011 год средства на сумму более 43 крор были выведены из казны JKCA. Эти средства были частью гранта в размере 112 крор, предоставленного BCCI JKCA.

Дело стало известно в 2012 году. Однако специальная группа государственной полиции не смогла завершить расследование после того, как два игрока в крикет, Маджид Якуб Дар и Ниссар Ахмад Хан, обратились в Высокий суд Джамму и Кашмира с заявлением о нарушении прав человека в 2015 году. 3 сентября 2015 г. суд передал дело в CBI.

На основании дела CBI ED зарегистрировал дело об отмывании денег. ED утверждает, что его расследование показало, что в период с 2005-06 по декабрь 2011 года JKCA получила от BCCI общее финансирование в размере 109,78 крор рупий, из которых 45 лакхов были отмыты во время пребывания Абдуллы на посту председателя JKCA.

Расследование показывает, что д-р Фарук Абдулла сыграл важную роль, а также получил выгоду от отмытых средств JKCA, заявил ED.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ: